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2019-04-12 15:26 来源:网络  作者:求是新闻
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社会公众如何防范洗钱活动? 我们平时走在街上路过银行,或去银行办理业务的时候,经常会发现很多银行都悬挂着打击洗钱相关字样的横幅,很多人似乎对洗钱这个概念不是很了解。而且感觉洗钱和我们寻常百姓似乎没有什么关系。那么洗钱到底是什么意思呢?简单来
社会公众如何防范洗钱活动?


我们平时走在街上路过银行,或去银行办理业务的时候,经常会发现很多银行都悬挂着打击洗钱相关字样的横幅,很多人似乎对洗钱这个概念不是很了解。而且感觉洗钱和我们寻常百姓似乎没有什么关系。那么洗钱到底是什么意思呢?简单来讲,就是将非法所得利用银行账户间巧妙的转移,使人无法看出这笔钱的真正来源,并且达到了自己合法使用的目的。洗钱就是通过各账户之间的多次周转。把来路不正的黑钱给洗白了。

 

那么什么是黑钱呢?这个应该不难理解,所有坑蒙拐骗,贪污受贿等一切违法犯罪活动的非法所得。这类犯罪大多和毒品、黑社会性质、恐怖活动、走私、职务侵占及金融诈骗密切相关。通常这样的黑钱和个人正常的收入来源是完全不成正比的。都是属于无法正常解释的巨额来路不明的财产。那么只要把黑钱洗白,无论通过何种方式能够变成自己合法的可以解释的收入所得。不会引起司法机关的注意,那么这样洗钱的目的就达到了。如果用简单的一句话来解释,那就是违法所得的合法化

反洗钱工作最重要的内容就是加强现金的管理。通常某些特定领域的违法犯罪活动,经常会有大额现金的业务往来。国家监管部门,为了严厉打击洗钱犯罪,对大额现金交易有着特别严格的规定。那么,作为我们普通的社会公众需要在哪些方面注意呢?首先我们平时需要对反洗钱方面的知识多加关注和了解,比如洗钱方式的多样化:黄金洗钱、替人换汇、信用卡套现、虚拟货币等各种隐蔽频繁的非法活动。

其次就是如果发现有人通过金融机构进行洗钱,或者金融机构工作人员涉嫌协助洗钱等违法犯罪行为要及时向公安机关举报。为什么要增强反洗钱意识?因为洗钱会助长违法犯罪行为的扩张和蔓延,扰乱国家正常的经济秩序。

我们在日常工作生活中也应该特别注意,不要把自己的个人信息随便外露,遇到疑难问题及时向公安机关或者银行进行确认,尤其要保护好个人的有效证件,避免被不法分子所利用。

 
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